"нормативный"
Новости, отобранные по ключевому слову нормативный:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
17 ноября 2020 г.
В срок не позднее 23 ноября 2020 ломбардам необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
11 ноября 2020 г.
31 октября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
09 ноября 2020 г.
Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с 28 октября 2020 г.
Изменения касаются утончения круга субъектов до сведения которых доводится информация о лицах, причастных к терроризму и экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения.
27 октября 2020 г.
ГИИС ДМДК: если делать «по уму»
Прошло полтора десятка лет, как ювелиры впервые предложили государству «перестать стучать молотком» и перейти на прогрессивный IT-контроль за оборотом ювелирных изделий.