Ука­зан­ное По­ста­нов­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния сра­зу в два нор­ма­тив­ных ак­та, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ – Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на зна­ко­мит чи­та­те­лей с ос­но­в­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми.

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

В ре­зуль­та­те от­ме­ны с 1 сен­тяб­ря экс­порт­ной по­шли­ны на дра­го­цен­ные кам­ни две тре­ти рос­сий­ских гра­ниль­ных пред­при­я­тий мо­гут пре­кра­тить свое су­ще­ство­ва­ние