"нормативный"
Новости, отобранные по ключевому слову нормативный:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
30 августа 2016 г.
Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
17 августа 2016 г.
Уточнены требования к порядку проведения проверок деятельности ломбардов уполномоченными представителями Банка России.
В связи с изменениями в законодательстве по вопросу надзорных полномочий Банка России исключена обязанность передачи НФО одновременно с поручением на проведение проверки копии решения Председателя Банка России (его заместителя) о проведении проверки.
28 июля 2016 г.
«Якутия - благоприятный регион для золотодобытчиков»
Интервью с генеральным директором ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» Михаилом Львовичем Брук.
12 июля 2016 г.
Первый в России уникальный проект «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ»
Поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»