"законодательство"

Новости, отобранные по ключевому слову законодательство:

20 августа

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

27 августа 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
28 августа 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
19 августа

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.
13 августа

Крупнейшего ювелира Кубани уличили в махинациях с золотом

Со­труд­ни­ки управ­ле­ния ФСБ по Крас­но­дар­ско­му краю за­дер­жа­ли от­ца и сы­на, вла­де­ю­щих од­ним из круп­ней­ших про­из­водств юве­лир­ных из­де­лий в ре­ги­о­не.
12 августа

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

23 августа 2019 года - для ло­м­бар­дов.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.