"юридическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову юридическое лицо:

16 сентября

Практический вебинар для ювелирной отрасли

Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов в юве­лир­ной от­рас­ли в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ.
23 Сен­тяб­ря 2019
На­ча­ло: 13.00 ч. (МСК)
04 сентября

Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
19 августа

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.

Банком России рассматривается проект Указания

«О пра­ви­лах на­лич­ных расчeтов» вза­мен су­ще­ству­ю­ще­го Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 07.10.2013 N 3073-У «Об осу­ществ­ле­нии на­лич­ных рас­че­тов».

Новости по разделам