Расширен субъектный состав статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Раздел: Власть
05 апреля 2022 г.

Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ рас­про­стра­не­ны на ис­пол­ни­тель­ные ор­га­ны ли­ч­но­го фон­да, име­ю­ще­го ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го фон­да (кро­ме ме­ж­ду­на­род­но­го на­след­ствен­но­го фон­да).

На ос­но­ва­нии ста­тьи 7.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ для ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на ме­ж­ду­на­род­но­го ли­ч­но­го фон­да уста­но­в­ле­ны тре­бо­ва­ния по иден­ти­фи­ка­ции, оцен­ки сте­пе­ни (у­ро­в­ня) ри­с­ка со­вер­ше­ния кли­ен­том по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций, при­ме­не­ния мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля, фи­к­си­ро­ва­ния, хра­не­ния ин­фор­ма­ции и дру­гие обя­за­н­но­сти.

Фе­де­раль­ный за­кон от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» всту­пил в си­лу с 26.03.2022. С пол­ным тек­стом мо­ж­но озна­ко­мить­ся офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в раз­де­ле «Фе­де­раль­ные за­ко­ны», а та­к­же на «О­фи­ци­аль­ном ин­тер­нет-­пор­та­ле пра­во­вой ин­фор­ма­ции» www.pravo.gov.ru (но­мер опуб­ли­ко­ва­ния 0001202203260010).

[ Ювелирные Известия ]

Полезное

Полезное