Тематический архив новостей
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 100 новостей
новостей найдено: 100
01 декабря 2022 г.
Тема: «Изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года»,06 декабря 2022 13.00 по МСК.
06 декабря 2022 13.00 по МСК, безоплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (кроме кредитных организаций).
25 ноября 2022 г.
Льготы предоставляются в виде бесплатного обучения следующим категориям физических лиц: инвалидам, работающим пенсионерам, лицам, имеющим в семье ребенка инвалида.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
18 ноября 2022 г.
Руководство разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
15 ноября 2022 г.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
14 ноября 2022 г.
Льготы предоставляются в виде бесплатного обучения следующим категориям физических лиц: инвалидам, работающим пенсионерам, лицам, имеющим в семье ребенка инвалида.
31 октября 2022 г.
Свидетельство подтверждает прохождение сотрудником обучения при проведении проверок ломбарда со стороны Центрального Банка России и при предоставлении информации о квалификационных требованиях должностных лиц ломбарда.
Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ.
28 октября 2022 г.
Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон № 115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов.