Из­ме­не­ния кос­ну­лись толь­ко ор­га­ни­за­ций фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи, осу­ществ­ля­ю­щих и по­лу­ча­ю­щих поч­то­вые пе­ре­во­ды де­неж­ных сред­ств.

Из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вно­сить не на­до, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­г­да текст ста­тьи 7, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния со­дер­жи­т­ся в пра­ви­лах.

Мы раз­ра­бо­та­ли для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­лир­ной от­рас­ли па­кет до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мый Вам для ис­поль­зо­ва­ния в сво­ей де­я­тель­но­сти и со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний, уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством РФ.

6 Но­яб­ря 2019 го­да
По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

Меж­ре­ги­о­наль­ный экс­перт­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уже раз­ра­бо­тал для лом­бар­дов но­вую ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том всех но­вых тре­бо­ва­ний.

Всем субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние.

О Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ци­ях по при­ме­не­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством... мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства и сня­тию та­ких мер.