Те­ма: «Из­ме­не­ния в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П от 23.08.2020. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов НФО в т.ч. с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Вни­ма­ни­е! Спе­ци­аль­ная це­на для юве­лир­ных ма­стер­ских и ИП!

Из­ме­не­ния ка­са­ют­ся в том чис­ле и лом­бар­дов.

Ес­ли Вы со­мне­ва­е­тесь в том, ко­му из Ва­ших спе­ци­а­ли­стов и в ка­кие сро­ки не­об­хо­ди­мо прой­ти обу­че­ние – об­ра­щай­тесь за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну.

5 Ав­гу­ста / 10:00 (МСК) - це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ для юве­ли­ров.

С 13 июля 2020 г. не про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та при опла­те по­куп­ки пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ным сред­ством пла­те­жа на сум­му, не пре­вы­ша­ю­щую 200 тыс. руб.

Не­ко­то­рые по­ло­же­ния за­ко­на всту­пи­ли в си­лу со дня его офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния. Иные по­ло­же­ния за­ко­на всту­пят в си­лу в дру­гие сро­ки.

22 Ию­ля / 10:00 (МСК) - lи­стан­ци­он­ное обу­че­ние в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ для юве­ли­ров.

10 июня/ 10:00 (МСК)
Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи.

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций, под­над­зор­ных ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии.