Тематический архив новостей
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 100 новостей
новостей найдено: 100
13 января 2021 г.
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?
14 декабря 2020 г.
12 главных вопросов и исчерпывающих ответов.
04 декабря 2020 г.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ). Ближайшая дата обучения 9 декабря 2020.
03 декабря 2020 г.
Вы можете пройти обучение в нашей организации в объеме 4 часа онлайн, или получить вебинар в записи для прохождения обучения и получения свидетельства.
01 декабря 2020 г.
Спикер - Пинигина Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет.
17 ноября 2020 г.
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда.
16 ноября 2020 г.
Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний обязательно для предпринимателей и сотрудников организаций ювелирной отрасли.
11 ноября 2020 г.
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
10 ноября 2020 г.
Изменения не касаются самих требований к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга №366, а только уточняют круг субъектов, на которых этот приказ распространяется.