"Российская Федерация"
Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:
29 сентября 2016 г.
Указанное Постановление вносит изменения сразу в два нормативных акта, регулирующих сферу финансового мониторинга. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ – Пинигина Елена Евгеньевна знакомит читателей с основными изменениями.
23 сентября 2016 г.
В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента»
02 сентября 2016 г.
В России зафиксирован рост золотых запасов в хранилищах. С начала до середины года прирост составил 92,4%, то есть 62,2 тонны.