"ломбард"

Новости, отобранные по ключевому слову ломбард:

27 ноября

Конференция «Трансформация законодательства в юв. сфере»

14 де­каб­ря 2020 г.
При­вет­ству­ют­ся за­ра­нее на­прав­лен­ные для об­суж­де­ния во­про­сы по те­ме.
17 ноября

Онлайн-конференция «Трансформация действующего законодательства и правоприменительной практики для предприятий, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней»

Ува­жа­е­мые пред­ста­ви­те­ли юве­лир­ной сфе­ры, при­гла­ша­ем вас при­нять уча­стие в он­лайн-кон­фе­рен­ции, по­свя­щен­ной об­суж­де­нию са­мых ак­ту­аль­ных во­про­сов те­ку­ще­го и бу­ду­ще­го го­да.

В срок не позднее 23 ноября 2020 ломбардам необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля лом­бар­да долж­ны быть при­ве­де­ны в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ не позд­нее 3-х ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Какие сотрудники ломбарда должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для со­труд­ни­ков лом­бар­да.

Новости по разделам