"ломбард"

Новости, отобранные по ключевому слову ломбард:

15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»
14 сентября 2016 г.

Москвичи обменяли фальшивое золото на липовые миллионы

За 10 ки­ло­грамм фаль­ши­во­го зо­ло­та в мос­ков­ском лом­бар­де ма­хи­на­то­рам до­стал­ся му­ляж 14 мил­ли­о­нов руб­лей. Де­ло бы­ло пе­ре­да­но в Чер­та­нов­ский рай­он­ный суд.
06 сентября 2016 г.

В Красноярске сотрудница ломбарда похитила более 2 млн рублей

Во вре­мя про­вер­ки бы­ло уста­нов­ле­но, что 21-лет­няя со­труд­ни­ца лом­бар­да втер­лась в до­ве­рие к вла­дель­цу за­ве­де­ния, бла­го­да­ря че­му по­лу­чи­ла до­ступ к сей­фу.
01 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Новости по разделам

 
-->