Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
22 сентября

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета. Пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

С 20 сен­тяб­ря 2020 го­да дей­ствует При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 20.07.2020 № 175 «Об утвер­жде­нии по­ряд­ка ве­де­ния лич­но­го ка­би­не­та, а так­же по­ряд­ка до­сту­па к лич­но­му ка­би­не­ту и его ис­поль­зо­ва­ния».
18 сентября

Бесплатный вебинар для ломбардов

Те­ма: «Из­ме­не­ния в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П от 23.08.2020. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов НФО в т.ч. с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»
14 сентября

23 Сентября - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата (для НФО)

Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства от 2000 руб­лей.
10 сентября

16 сентября - целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.
04 сентября

9 cентября - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата! (для НФО)

Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства от 2000 руб­лей.
03 сентября

Разработка документов по обороту ДМ и ДК

Вни­ма­ни­е! Спе­ци­аль­ная це­на для юве­лир­ных ма­стер­ских и ИП!
28 августа

23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П

Из­ме­не­ния ка­са­ют­ся в том чис­ле и лом­бар­дов.
26 августа

2 Сентября/ 10:00 (МСК) - онлайн-обучение ювелиров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

Ес­ли Вы со­мне­ва­е­тесь в том, ко­му из Ва­ших спе­ци­а­ли­стов и в ка­кие сро­ки не­об­хо­ди­мо прой­ти обу­че­ние – об­ра­щай­тесь за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну.
24 июля

Онлайн-обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

5 Ав­гу­ста / 10:00 (МСК) - це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ для юве­ли­ров.
22 июля

Внимание ювелирам розничной торговли!

С 13 июля 2020 г. не про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та при опла­те по­куп­ки пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ным сред­ством пла­те­жа на сум­му, не пре­вы­ша­ю­щую 200 тыс. руб.

Новости раздела

Новости по разделам