На­по­ми­на­ем Вам, что в со­от­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии со­труд­ни­кам не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции.

9 де­каб­ря - для юве­лир­но­го сек­то­ра.

Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов, по­лу­че­ние, об­нов­ле­ние и фик­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» для НФО. Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов.

«Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Мы раз­ра­бо­та­ли для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­лир­ной от­рас­ли па­кет до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мый Вам для ис­поль­зо­ва­ния в сво­ей де­я­тель­но­сти и со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний, уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством РФ.

12 ноября 2019 го­да - для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
13 ноября 2019 года - для ло­м­бар­дов.

6 Но­яб­ря 2019 го­да
По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за №250. прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов. Тре­бо­ва­ния к ПВК, рас­смот­ре­ние ос­нов­ных оши­бок.