«Об утвер­жде­нии По­ряд­ка фор­ми­ро­ва­ния от­дель­ны­ми юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми элек­трон­ных со­об­ще­ний, Тре­бо­ва­ний к фор­ма­ту и струк­ту­ре элек­трон­ных со­об­ще­ний...»

22 ян­ва­ря 2019 го­да. Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­си­и!

Пло­щад­ка для об­суж­де­ния ве­ду­щи­ми экс­пер­та­ми из го­су­дар­ствен­ных струк­тур, ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, на­уч­ных кру­гов, не­за­ви­си­мых ис­сле­до­ва­тель­ских и ауди­тор­ских ком­па­ний, из чис­ла пред­ста­ви­те­лей граж­дан­ско­го об­ще­ства.

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да

Ин­фор­ма­ция Цен­траль­но­го Бан­ка но­сит ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер, и не вле­чет для долж­ност­ных лиц лом­бар­да обя­зан­но­сти про­во­дить обу­че­ние с со­труд­ни­ка­ми, и вно­сить из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ре­ко­мен­да­ции не­об­хо­ди­мо учесть лом­бар­дам при ра­бо­те с кли­ен­та­ми.

Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии (ве­би­нар).
Ве­би­нар толь­ко не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, толь­ко о глав­ном и но­вом в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.

Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии (ве­би­нар).
Уча­стие БЕСПЛАТНОЕ (без вы­да­чи сви­де­тель­ства).
15 ян­ва­ря 2019 го­да.

Об обя­зан­но­сти не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в пе­ре­чень мы пи­са­ли уже не­од­но­крат­но.