Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» (соглашение  с АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» на проведение целевых инструктажей  № 14-2010 от 24.12.2009 г.)

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 ноября 2008г № 256, руководители компаний, их заместители, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля,  главные бухгалтеры, работники юридических подразделений,  и.т.п.,  должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

20 мая 2010 г. состоится целевой инструктаж по  ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (для работников ювелирных компаний)

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
ИРФР на основании соглашения с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров в области финансового мониторинга посредством реализации программ целевого инструктажа приглашает Вас принять участие в семинаре: «Предупреждение легализации преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (для работников ювелирных компаний)»
 
Семинар состоится в Москве в учебном центре ИРФР по адресу: ул. Марксистская, д. 34, корпус 4.
   
Стоимость участия в семинаре для одного человека составляет  5000 руб.  НДС не облагается. По окончанию курса слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
 
Подробная информация на www.irfr.ru,  запись на семинар по тел: (495) 911-67-00, Наталья Дудкина