"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

16 мая

Новая редакция ПВК должна быть утверждена в срок до 5 июля 2024 г.

06.05.2024 об­но­ви­лись спра­воч­ни­ки к Опи­са­нию струк­тур на­име­но­ва­ния, слу­жеб­ной и ин­фор­ма­ци­он­ной ча­стей ФЭС, опи­са­ние ко­дов при­зна­ков, ука­зы­ва­ю­щих на не­обыч­ный ха­рак­тер опе­ра­ций и тре­бо­ва­ния к тех­но­ло­ги­че­ским элек­трон­ным до­ку­мен­там.

Вопрос/ответ по предоставлению ФЭС в Росфинмониторинг

Ес­ли ФЭС про­шло про­вер­ку и при­ня­то Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом, озна­ча­ет ли это, что ФЭС со­став­ле­но вер­но и на­ру­ше­ний по­ряд­ка со­став­ле­ния нет?
14 мая

Почему Минфин России нужно наделить ответственностью за развитие сферы ДМДК? Часть 2

Как идея «о­бе­ле­ния» под­дер­жи­ва­ет уже­сто­че­ние ре­гу­ли­ро­ва­ния.

Около 18% участников ювелирного рынка имеет повышенные риски в сфере ПОД/ФТ

Ре­зуль­та­ты бы­ли об­на­ро­до­ва­ны по ито­гам про­вер­ки сек­то­ра за 2023 год. Бы­ло про­ве­ре­но на со­от­вет­ствие нор­мам и тре­бо­ва­ни­ям ан­тиот­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства 16 ты­сяч ком­па­ний.

Новости по разделам

 
-->