"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

24 ноября

Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ проводят секторальные оценки рисков

На те­ку­щий мо­мент ан­ке­ти­ро­ва­ние по во­про­сам сек­то­раль­ной оцен­ки рис­ков про­шло уже бо­лее 2 тыс. ре­спон­ден­тов из раз­лич­ных сек­то­ров.
23 ноября

Чем оказалась ГИИС ДМДК для российского рынка – броней или дырявым решетом?

По­во­дом для под­го­тов­ки дан­но­го ма­те­ри­а­ла по­слу­жи­ла ре­ак­ция по­тре­би­те­лей на за­го­ло­вок ши­ро­ко рас­ти­ра­жи­ро­ван­ной в об­ще­ствен­ных СМИ но­во­сти о том, что сро­ки вве­де­ния обя­за­тель­ной мар­ки­ров­ки юве­лир­ных из­де­лий в Рос­сии про­дле­ны до 2024 го­да.
18 ноября

Пробирная Палата опубликовала для ювелирной отрасли «Руководство по соблюдению требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Ру­ко­вод­ство раз­ра­бо­та­но в це­лях со­дей­ствия юри­ди­че­ским ли­цам и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям, осу­ществ­ля­ю­щим де­я­тель­ность по куп­ле-­про­да­же, скуп­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.
17 ноября

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Субъ­ек­там ста­тьи 5 (за ис­клю­че­ни­ем под­над­зор­ных Бан­ку Рос­сии) и ста­тьи 7.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ сле­ду­ет при­ве­сти в со­от­вет­ствие пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля не позд­нее 30.12.2022.

Новости по разделам