"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

17 сентября

Что такое «регуляторная гильотина»?

При­ня­то ре­ше­ние про­ве­сти че­рез «ги­льо­ти­ну» все ак­ты, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие кон­троль­но-­над­зор­ную де­я­тель­ность сфе­ры ДМДК, дей­ству­ю­щие до да­ты вступ­ле­ния в си­лу об­нов­лeн­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (т.е. до 1 ян­ва­ря 2021 го­да, вклю­чая объ­eм­ные или да­же не­дав­но при­ня­тые ак­ты).
04 сентября

Разъяснения Росфинмониторинга о порядке (способах) раскрытия информации по бенефициарному владельцу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПИСЬМО от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
19 августа

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот во­прос мне, как экс­пер­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­нич­ной про­да­жи юве­лир­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти.
29 июля

Обработку и скупку драгметаллов у граждан будут лицензировать

Го­с­ду­ма на за­се­да­нии 24 июля, при­ня­ла в тре­тьем чте­нии ини­ци­и­ро­ван­ный Пра­ви­тель­ством за­кон о ли­цен­зи­ро­ва­нии от­дель­ных ви­дов де­я­тель­но­сти, свя­зан­ной с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов и кам­ней.

Новости по разделам