Ос­нов­ны­ми при­чи­на­ми со­зда­ния но­во­го Ука­за­ния яв­ля­ют­ся по­след­ние из­ме­не­ния ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

19 сен­тяб­ря 2018 го­да в по­ме­ще­нии пресс-­цен­тра «РИАЦ» по ад­ре­су: г. Вол­го­град, ул. Ми­ра, д. 19А. На­ча­ло со­ве­ща­ния в 11-00 по мест­но­му вре­ме­ни.

В хо­де тре­нин­га бы­ли рас­смот­ре­ны осо­бен­но­сти и ха­рак­те­ри­сти­ки раз­лич­ных ви­дов фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и ин­стру­мен­тов, кор­по­ра­тив­ных субъ­ек­тов, УНФПП, их уяз­ви­мо­сти с точ­ки зре­ния от­мы­ва­ния до­хо­дов, а так­же иные во­про­сы. Клю­че­вым ас­пек­том обу­че­ния ста­ла прак­ти­че­ская ори­ен­ти­ро­ван­ность осве­щен­ных тем и во­про­сов по­вест­ки дня.

С 18.08.2018 г. на­чи­на­ет дей­ство­вать при­каз Рос­фим­но­ни­то­рин­га от 15.06.2018 №181 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние №4 к Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции