"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
23 октября 2015 г.
16 октября 2015 г. в г. Новосибирске Ассоциация Развития Ломбардов провела Сибирскую конференцию – «Перспективы регулирования ломбардного рынка» .
17 октября 2015 г.
Предположено, что одной из причин непринятия закона и соответствующих подзаконных актов является непонимание со стороны государства источника, откуда возьмется золото для «вольного приноса».
14 октября 2015 г.
Ювелирную компанию в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях.
10 октября 2015 г.
Информационное сообщение «О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» .