"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
15 ноября 2021 г.
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...»
23 сентября 2021 г.
«О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
13 сентября 2021 г.
Управляющий партнер SOKOLOV Артeм Соколов сложил с себя полномочия сопредседателя Ассоциации «Гильдия ювелиров России». Данная новость была опубликована несколькими СМИ и редакция сайта agjr.ru обратилась к генеральному директору Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуарду Уткину с просьбой еe прокомментировать.
08 сентября 2021 г.
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона.