Суд про­игно­ри­ро­вал пись­мо Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №50. Экс­перт­ное мне­ние о не­дав­нем су­деб­ном пре­це­ден­те, ко­то­рый и по сей день трак­ту­ет­ся чле­на­ми про­фес­си­о­наль­но­го со­об­ще­ства не­од­но­знач­но.

18 но­яб­ря 2016 го­да в Москве со­сто­я­лось за­се­да­ние Со­ве­та ком­пла­енс – кон­суль­та­тив­но­го ор­га­на при Меж­ве­дом­ствен­ной ко­мис­сии Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

18 но­яб­ря 2016 го­да со­сто­я­лось в ре­жи­ме он­лайн ви­део­кон­фе­рен­ции за­се­да­ние Со­ве­та ком­пла­енс, ор­га­ни­зо­ван­но­го со­труд­ни­ка­ми Цен­траль­но­го ап­па­ра­та Фе­де­раль­ной Служ­бы Фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Раз­ра­бо­та­ны два про­ек­та фе­де­раль­ных за­ко­нов. Пер­вый про­ект свя­зан с ра­бо­той ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей.