"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

06 ноября 2015 г.

Свыше ста сорока представителей иностранных государств соберутся в Москве для обсуждения вопросов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

С 9 по 13 но­яб­ря в Москве прой­дет 23-е Пле­нар­ное за­се­да­ние Евразий­ской груп­пы по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ЕАГ).
31 октября 2015 г.

Прокуратура города Москвы

Про­ку­ра­ту­ра Се­ве­ро-Во­сточ­но­го ад­ми­ни­стра­тив­но­го окру­га пре­сек­ла на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов в юве­лир­ном ма­га­зи­не ООО «Кас­кад-А».
29 октября 2015 г.

Финмониторинг: Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года

Ука­зан­ным при­ка­зом вне­се­ны из­ме­не­ния в фор­мат фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний ФЭС 3-ФМ, ко­то­ры­ми пред­став­ля­ет­ся ин­фор­ма­ция о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо долж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства.
28 октября 2015 г.

Диалог о построении системы саморегулирования на рынке ломбардов достигнут

Че­ты­ре про­фес­си­о­наль­ных объ­еди­не­ния лом­бар­дов до­го­во­ри­лись о со­зда­нии ра­бо­чей груп­пы для пред­став­ле­ния ин­те­ре­сов лом­бард­но­го рын­ка.

Новости по разделам