"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
21 июля 2017 г.
Государственное собрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий суммы покупки ювелирных изделий, при которой не будет проводится идентификация клиента. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
06 июля 2017 г.
Донской ГИПН зачитан доклад на тему: «Основные требования по соблюдению организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства в сфере ПОД/ФТ и изменения данного законодательства».
05 июля 2017 г.
Ювелиры по всей стране бьют тревогу - покупатели не готовы тратить деньги на украшения. Производство ювелирных изделий за время кризиса упало на 52%. Об этом сообщил генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.
Банк России представил поднадзорным субъектам методические рекомендации от 27 июня №13-МР, в которых разъясняется об исполнении требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должных лиц.