"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

15 ноября 2018 г.

Осуществление проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирование о еe результатах

В свя­зи с от­сут­стви­ем офи­ци­аль­ных разъ­яс­не­ний Ас­со­ци­а­ци­ей раз­ви­тия лом­бар­дов бы­ли на­прав­ле­ны за­про­сы в ад­рес Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и Цен­траль­но­го бан­ка Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции по во­про­су ис­пол­не­ния по­ло­же­ний ФЗ.
14 ноября 2018 г.

АКИТ попросила Путина ускорить легализацию онлайн-торговли ювелирными изделиями

Ее гла­ва Ар­тeм Со­ко­лов пи­шет про не­об­хо­ди­мость раз­ре­шить пра­во­вую кол­ли­зию, со­здан­ную ука­зом от 1992 го­да, за­пре­ща­ю­щим сво­бод­ную ре­а­ли­за­цию из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, и за­ко­ном «О дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных кам­нях» от 1998 го­да.
12 ноября 2018 г.

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

В бу­ду­щем ор­га­ни­за­ции бу­дут обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать не все опе­ра­ции, пе­ре­чис­лен­ные в ста­тье 6 за­ко­на 115, как это де­ла­ет­ся сей­час, а толь­ко свой­ствен­ные их ви­дам де­я­тель­но­сти.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.

Новости по разделам

 
-->