"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
19 февраля 2016 г.
21 марта 2016 года в г. Москве пройдет бесплатная образовательная коференция с участием представителей ЦБ РФ, РФМ, ГИПН и Прокуратуры.
Уважаемые руководители ломбардов! Ассоциация развития ломбардов приглашает Вас принять участие в нашей конференции.
17 февраля 2016 г.
Банк России: контроль ломбардов
Ломбарды на финансовом рынке под контролем ЦБ почти полтора года, какую статистику крайних мер, применяемых ЦБ РФ, показывает данный сектор рынка?
16 февраля 2016 г.
Вопросник «Проверь свой риск»
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.
15 февраля 2016 г.
Росфинмониторинг: О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме
Настоящее Положение определяет формат электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.