Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Раздел: Власть
01 марта 2016 г.

Ме­ж­ве­до­м­ствен­ной ко­мис­си­ей по про­ти­во­дей­ствию фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, об­ра­зо­ван­ной в со­о­т­вет­ствии с Ука­зом Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 18 но­яб­ря 2015 г. № 562, при­ня­то ре­ше­ние № 1 от 24.02.2016 о за­мо­ра­жи­ва­нии (б­ло­ки­ро­ва­нии) де­не­ж­ных средств и ино­го иму­ще­ства сле­ду­ю­щих лиц, по­до­зре­ва­е­мых в при­част­но­сти к фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма:

- Ха­ли­м­бе­ков Алев­дин Ма­го­мед­ба­ши­ро­вич, 07.06.1985 г.р., ур. г. Ха­са­вюрт Рес­пуб­ли­ки Да­ге­стан;

- Па­пу­ши­на (Ба­сий) Ан­на Сер­ге­ев­на, 28.06.1986 г.р., ур. г. По­ляр­ный Мур­ман­ской об­ла­сти.

Ка­ж­до­му из ука­за­н­ных лиц в со­о­т­вет­ствии со ста­тьей 7.4 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» на­з­на­че­но гу­ма­ни­тар­ное по­со­бие в раз­ме­ре 10000 руб­лей (за счет за­мо­ро­жен­ных (б­ло­ки­ро­ван­ных) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, при­на­д­ле­жа­щих по­лу­ча­те­лям по­со­бия).

Вы­пис­ки из ре­ше­ний с по­дроб­ны­ми уста­но­воч­ны­ми дан­ны­ми раз­ме­ще­ны в ли­ч­ных ка­би­не­тах ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством.

На­по­ми­на­ем, что ин­фор­ма­ция о при­ня­тых ме­рах по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) иму­ще­ства ука­за­н­ных лиц дол­ж­на быть на­прав­ле­на в Рос­фин­мо­ни­то­ринг не­за­мед­ли­тель­но в день при­ме­не­ния со­о­т­вет­ству­ю­щих мер в по­ряд­ке, пре­ду­смо­т­рен­ном: для кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций – Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии от 19 сен­тяб­ря 2013 г. № 3063-У; для не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций – Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии от 15 де­ка­б­ря 2014 г. № 3484-У; для иных ор­га­ни­за­ций – при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110.

Ин­фор­ма­цию об опе­ра­ци­ях, по ко­то­рым хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ют­ся ука­за­н­ные ли­ца, не­об­хо­ди­мо пред­став­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг по ко­ду 7001 – для кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций и не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций (По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии от 29 ав­гу­ста 2008 г. №321-П, Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 15 де­ка­б­ря 2014 г. № 3484-У) и по ко­ду 7005 – для иных ор­га­ни­за­ций (при­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22 ап­ре­ля 2015 г. № 110).»

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2017 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.