"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
03 февраля
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует об участившихся случаях поступления гражданам звонков и электронных писем от имени Росфинмониторинга.
02 февраля
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти 15.02.2023 г. онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
26 января
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти 31.01.2023 г. онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
17 января
В январе 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.