"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
10 апреля 2017 г.
Купля-продажа ювелирных изделий регулируется ФЗ-115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В основе закона использованы Рекомендации ФАТФ.
07 апреля 2017 г.
О новой схеме обналичивания денег, с которой столкнулись ломбарды, «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов».
27 марта 2017 г.
21 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону прошло совещание на тему «Повышение эффективности принимаемых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии оценочной миссии ФАТФ».
09 марта 2017 г.
Продолжение диалога с властью.