"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

26 сентября 2016 г.

О визите делегации Народного Банка Китая в Росфинмониторинг

Це­лью ви­зи­та ста­ло изу­че­ние рос­сий­ско­го опы­та в сфе­ре фи­нан­со­во­го ана­ли­за по ли­нии про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, со­труд­ни­че­ства в об­ла­сти мо­дер­ни­за­ции ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, а так­же под­го­тов­ка к но­во­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок ФАТФ.
23 сентября 2016 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.
30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
12 июля 2016 г.

Первый в России уникальный проект «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ»

Под­держ­ка ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей при ре­а­ли­за­ции тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

Новости по разделам