Вни­ма­нию ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, кон­троль за ко­то­ры­ми в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма осу­ществ­ля­ет Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.

Насто­я­щее По­ло­же­ние опре­де­ля­ет фор­мат элек­трон­ных за­про­сов о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции об опе­ра­ци­ях кли­ен­тов, о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах кли­ен­тов, ин­фор­ма­ции о дви­же­нии средств по сче­там (в­кла­дам) кли­ен­тов, а так­же ин­фор­ма­ции, не­об­хо­ди­мой для вы­пол­не­ния обя­за­тельств по со­от­вет­ству­ю­щим меж­ду­на­род­ным до­го­во­рам Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо от 10 фев­ра­ля 2016 го­да № 50 «О при­ме­не­нии от­дель­ных норм за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­лир­ной от­рас­ли»

За­вер­шив­ший­ся 2015 год был зна­ко­вым для юве­лир­ной от­рас­ли Рос­сии. В этом го­ду за­вер­ши­лось про­ти­во­сто­я­ние ак­тив­ной ча­сти юве­лир­но­го со­об­ще­ства и Мин­фи­на в во­про­се из­ме­не­ния от­рас­ле­вой нор­ма­тив­но-­пра­во­вой ба­зы.