Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи

Об ис­пол­не­нии ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми (кро­ме под­над­зор­ных Бан­ку Рос­сии).

Обя­за­тель­ный для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи.

При про­вер­ках со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов, про­ве­ря­ют не толь­ко ис­пол­не­ние норм за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ка­м­ней, но и ис­пол­не­ние за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ.