Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
28 февраля 2022 г.
С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной федеральным законом о ПОД/ФТ
Установлены:
перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа (операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.);
перечень передаваемой информации и порядок ее направления;
перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок.
Признаны утратившими силу Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а также приказы, вносящие в него изменения.
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ,
Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.
(C) "Ювелирные Известия", 1998-2022
Поддержка, разработка, обслуживание:
Информационная группа ЮР.
Все права защищены. По всем вопросам обращайтесь в раздел
"Контакты"