"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
26 октября 2022 г.
В результате просмотра видеороликов непосредственный пользователь научится работать в Личном кабинете, ознакомиться с основными разделами и функционалом Личного кабинета Росфинмониторинга, что позволит минимизировать рабочее время при получении новых знаний и навыков.
04 октября 2022 г.
О каких именно операциях организации и ИП ювелирного сектора (кроме ломбардов) обязаны предоставить информацию в Росфинмониторинг в обязательном порядке, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена.
19 июля 2022 г.
Соответствующий закон, подписанный президентом РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
02 июля 2022 г.
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от субъектов закона №115-ФЗ, мы подготовили вебинар-практикум, где эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ расскажет, как внедрить изменения в систему внутреннего контроля, и какие документы необходимо разработать или изменить в силу новых обязанностей.