ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Многочисленные изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ вступили в силу в июне - июле 2022 г.
Для организаций и предпринимателей рынка драгоценных металлов с 17 июня изменены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С 1 июля действуют новые требования к идентификации в связи с вступлением в силу нового Приказа Росфинмониторинга №100.
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ также повлекли изменения в систему осуществления внутреннего контроля ювелирной отрасли.
С 1 июля действуют новые форматы ФЭС и новые коды признаков подозрительных операций.
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от субъектов закона №115-ФЗ, мы подготовили вебинар - практикум, где эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ - Пинигина Елена подробно расскажет, как внедрить изменения в систему внутреннего контроля, и какие документы необходимо разработать или изменить в связи с вступлением в силу новых обязанностей.
4 июля 2022 в 13.00 ч. (МСК) вебинар - практикум для всех субъектов ювелирного рынка, кроме ломбардов.
Стоимость 1200 руб.
Спикер вебинара - Пинигина Елена
• Эксперт - юрист в области «антиотмывочного» закона с опытом работы 17 лет
• Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
• Генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Программа вебинара
1. Вступление в силу 01.07.2022 Приказа Росфинмониторинга №100 взамен Приказа №366 о порядке идентификации. Новый порядок идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, фиксирование информации в анкетах (досье).
2. Вступление в силу с 01.07.2022 изменений в Федеральный закон №115-ФЗ. Новый порядок обновления информации о клиентах.
3. Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Как внедрить изменения в систему внутреннего контроля.
4. Изменение с 01.07.2022 порядка предоставления информации в Росфинмониторинг. Новые форматы ФЭС. Новые коды признаков подозрительных операций.
5. Новый порядок установления степени (уровня) риска, управления риском. Применение обязательной трехуровневой шкалы риска.
6. Управление риском использования услуг в целях ОД/ФТ. Как оформить правильно и как управлять уровнем риска использования услуг и программно-технических средств.
7. Порядок отказа клиенту в приеме на обслуживание. Как оформить правильно отказ в соответствии с новыми требованиями к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. Подходы Росфинмониторинга к различным вопросам реализации на практике положений Федерального закона №115-ФЗ в том числе вступающих в силу изменений.
9. Подведение итогов. Ответы на вопросы участников.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ >>
[ Ювелирные Известия ]