"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

20 апреля 2022 г.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 27 ап­ре­ля 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
07 апреля 2022 г.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Г­де мо­ж­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ?
05 апреля 2022 г.

Расширен субъектный состав статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ рас­про­стра­не­ны на ис­пол­ни­тель­ные ор­га­ны лич­но­го фон­да, име­ю­ще­го ста­тус меж­ду­на­род­но­го фон­да (кро­ме меж­ду­на­род­но­го на­след­ствен­но­го фон­да).
29 марта 2022 г.

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

Новости по разделам

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.