"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
20 апреля 2022 г.
Ближайшая дата обучения 27 апреля 2022 г. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки. Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
07 апреля 2022 г.
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?
05 апреля 2022 г.
Требования законодательства о ПОД/ФТ распространены на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).
29 марта 2022 г.
«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»