ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Контроль ювелирной отрасли будет осуществляться по новой схеме.
Росфинмониторинг объяснил, что ужесточение контроля в ювелирной сфере коснется в том числе оборота золотых слитков, монет и алмазов. Под контроль попадут операции на реализацию слитков и драгкамней гражданам и обратный выкуп у граждан. О том, что Финмониторинг и Минфин прорабатывают вопрос о более тщательном контроле операций с точки зрения норм ПОД/ФТ, Портал «Вести 115-ФЗ» уже упоминал https://115zakon.ru/news/jewelers/kontrol_za_operatsiyami_v_yuvelirnoy_sfere_mogut_perelozhit_na_banki/
В ведомствах говорят, что существующая редакция еще не окончательная, в некоторые положения могут быть внесены корректировки, но позиция относительно включения в контроль движения счетов лиц, которые занимаются куплей-продажей драгметаллов и драгкамней, в том числе слитков, алмазов и монет согласована.
Сведениями о таких сделках банки будут обязаны передавать в Росфинмониторинг, как это происходит в отношении операций, которые подлежат контролю согласно «антиотмывочному» законодательству.
Также проект закона внесен новую схему контроля: Министерство финансов займется формированием перечня ювелирных компаний, которые не соблюдают требование о постановке на учет. Этот перечень предоставят банкам, которые будут отказывать клиентам из списка в проведении финансовой операции.
Над проектом закона работает кроме указанных ведомств еще и Центробанк.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.