"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

18 сентября 2018 г.

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

Опуб­ли­ко­ва­но По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
20 сентября 2018 г.

На рассмотрение Банком России был внесeн проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У

Ос­нов­ны­ми при­чи­на­ми со­зда­ния но­во­го Ука­за­ния яв­ля­ют­ся по­след­ние из­ме­не­ния ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
07 сентября 2018 г.

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ за I полугодие 2018 года

Ти­пич­ным на­ру­ше­ни­ем, вы­яв­ля­е­мым в хо­де про­ве­рок под­над­зор­ных субъ­ек­тов, яв­ля­ет­ся не­свое­вре­мен­ная по­ста­нов­ка на учет в Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге и как след­ствие не­ис­поль­зо­ва­ние функ­ци­о­на­ла Лич­но­го ка­би­не­та.
21 августа 2018 г.

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга об изменении кодов операций в отчетности организаций

С 18.08.2018 г. на­чи­на­ет дей­ство­вать при­каз Рос­фим­но­ни­то­рин­га от 15.06.2018 №181 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние №4 к Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции

Новости по разделам

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.