"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
19 января 2017 г.
ФКУ «Пробирная палата России» сообщает, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов.
29 декабря 2016 г.
Пояснения к Информационному сообщению Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли. Срок заполнения вопросника 1 месяц с момента его размещения в личном кабинете.
28 декабря 2016 г.
Информационное сообщение «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»