"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

09 ноября 2017 г.

Итоги работы СРО «Ассоциация развития ломбардов» за 2017 год и Программа развития на 2018 г.

По уже сло­жив­шей­ся за 3 го­да тра­ди­ции мы пуб­ли­ку­ем пред­ва­ри­тель­ные ито­ги сво­ей ра­бо­ты и про­грам­му раз­ви­тия на сле­ду­ю­щий год пер­вы­ми, уве­рен­но за­яв­ляя - мы го­то­вы встре­тить вме­сте с Ва­ми но­вый 2018 год со все­ми его гря­ду­щи­ми нов­ше­ства­ми и слож­но­стя­ми!
31 октября 2017 г.

В Госдуму внесен законопроект №7705п-П4 от 26.10.2017 г.

Ис­хо­дя из тек­ста про­ек­та, в слу­чае его при­ня­тия, субъ­ек­там за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо бу­дет вне­сти су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, ор­га­ни­зо­вать про­цесс про­вер­ки кли­ен­тов по Пе­реч­ню лиц, при­част­ных к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния и при­ня­тие иных мер, на­прав­лен­ных на ис­пол­не­ние но­вых тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства.
19 сентября 2017 г.

4 раунд взаимных оценок ФАТФ

Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии об­ра­ща­ет вни­ма­ние участ­ни­ков юве­лир­но­го со­об­ще­ства.
17 августа 2017 г.

Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Од­ним из упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, на­де­лен­ных пол­но­мо­чи­я­ми по на­прав­ле­нию за­про­сов юри­ди­че­ским ли­цам, яв­ля­ет­ся Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Новости по разделам