"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
14 февраля 2020 г.
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам – звонках, осуществляемых якобы от лица Службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97.
24 января 2020 г.
По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
20 января 2020 г.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
15 января 2020 г.
Чиханчин Ю.А.: «Этот выпуск — знаковый для нас: Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов(ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам» .