Обучение по Росфинмониторингу для ломбардов 22 января онлайн
Раздел: Повышение квалификации
20 января 2020 г.
Программа обучения :
последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
новейшие требования Центрального Банка РФ на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом почтой России.
Если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок бесплатный).
Стоимость 2500 руб.При участии 2-ух и более слушателей: ЦИ и ПК - 2300 руб __________________________ Подать заявку 8 (800) 550-2-115
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ,
Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.
(C) "Ювелирные Известия", 1998-2022
Поддержка, разработка, обслуживание:
Информационная группа ЮР.
Все права защищены. По всем вопросам обращайтесь в раздел
"Контакты"