"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

13 сентября 2010 г.

Банк России выходит на тропу войны

Лом­бар­ды ста­ли ме­стом для от­мы­ва­ния де­не­г, и с ни­ми ре­ше­но бо­роть­ся. Объ­е­мы вы­дан­ных на­се­ле­нию средств лом­бар­да­ми со­по­ста­ви­мы с объ­е­ма­ми бан­ков­ско­го кре­ди­то­ва­ни­я. К та­ко­му вы­во­ду при­шли фи­нан­си­сты из Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и ЦБ. Представители Лиги ломбардов поясняют, что это связано с активизацией псевдоломбардов, занимающихся исключительно незаконной обналичкой.
22 августа 2010 г.

Семинар по вопросам законодательства, надзора, контроля, организации деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей

и курс обя­за­тель­но­го целевого инструктажа ру­ко­во­ди­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих скуп­ку, куп­лю–­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­,­ ю­ве­лир­ных из­де­лий­ из них и ло­ма та­ких из­де­лий.
02 июля 2010 г.

Распечатка совещания в г.Кострома у губернатора Костромской области 24 июня 2010 г.

Пре­жде все­го, я от ли­ца гу­бер­на­то­ра Ко­стром­ской об­ла­сти хо­тел бы по­бла­го­да­рить вас за то, что вы от­клик­ну­лись на при­гла­ше­ние и при­е­ха­ли в Ко­стро­му при­нять уча­стие в ра­бо­те на­ше­го Круг­ло­го сто­ла. Дня нас это ещё од­но под­твер­жде­ни­е, что Ко­стро­ма долж­на стать юве­лир­ной сто­ли­цей Рос­сии не толь­ко по объ­ё­му про­из­вод­ства юве­лир­ных из­де­лий, но и по ре­ше­нию стра­те­ги­че­ских во­про­сов раз­ви­тия юве­лир­ной от­рас­ли.
26 апреля 2010 г.

25-26 июня 2010 года, Кострома: "Курс обязательного целевого инструктажа

руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".

Новости по разделам