"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

05 апреля 2019 г.

Эксперты ТПП РФ выступили против увеличения административной ответственности в сфере работы с драгметаллами и камнями

В ра­бо­те круг­ло­го сто­ла при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли Го­су­дар­ствен­ной Ду­мы, Мин­фи­на Рос­сии, Мин­пром­тор­га Рос­сии, Го­хра­на Рос­сии, Про­бир­ной па­ла­ты Рос­сии, от­рас­ле­вых пред­при­я­тий, про­фес­си­о­наль­ных объ­еди­не­ний и экс­перт­но­го со­об­ще­ства.
03 апреля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)

10 апреля. Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27 марта 2019 г.

5 апреля 2019 года вступает в силу сразу два новых документа Банка России

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?
26 марта 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

2 апреля 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
3 апреля 2019 года
- для ло­м­бар­дов.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.