"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

25 января 2019 г.

В марте 2019 года вступит в силу новый нормативный акт, регулирующий порядок представления ломбардами информации в Росфинмониторинг

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».
19 января 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

22 ян­ва­ря 2019 го­да. Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­си­и!
11 января 2019 г.

ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ

Об обя­зан­но­сти не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в пе­ре­чень мы пи­са­ли уже не­од­но­крат­но.
03 декабря 2018 г.

Круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства состоится на площадке XXIII оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив»

Ме­ро­при­я­тие со­сто­ит­ся 7 де­каб­ря 2018 г. в 12.30 по ад­ре­су: пр. Ми­ха­и­ла На­ги­би­на, 30, Вер­тол­экс­по. Об уча­стии в кру­г­лом сто­ле про­сим за­ра­нее со­об­щить в Дон­скую Го­син­с­пе­к­цию по элек­трон­ной по­чте.

Новости по разделам