"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

12 июля 2016 г.

Первый в России уникальный проект «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ»

Под­держ­ка ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей при ре­а­ли­за­ции тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»
10 июля 2016 г.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

4 июля 2016 го­да в Лич­ных ка­би­не­тах ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей на пор­та­ле Рос­фин­мо­ни­то­рин­га раз­ме­ще­ны оче­ред­ные ре­зуль­та­ты ука­зан­ной оцен­ки, сфор­ми­ро­ван­ной по со­сто­я­нию на 1 июля 2016 го­да.
30 июня 2016 г.

Об итогах пленарного заседания ФАТФ

18-24 июня 2016 го­да в Пу­са­не под пред­се­да­тель­ством Юж­ной Ко­реи со­сто­я­лась пле­нар­ная сес­сия Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ), в ко­то­рой при­ня­ла уча­стие рос­сий­ская меж­ве­дом­ствен­ная де­ле­га­ции.
16 июня 2016 г.

Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок

Про­ект При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га «Об утвер­жде­нии Пе­реч­ня кри­те­ри­ев и при­зна­ков, ука­зы­ва­ю­щих на не­обыч­ный ха­рак­тер сдел­ки»

Новости по разделам