"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

20 мая 2021 г.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы мо­же­те прой­ти он­лайн в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» (дей­ству­ет на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с МУМЦФМ).
15 апреля 2021 г.

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Где мож­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ? Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 21 ап­ре­ля 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
20 февраля 2021 г.

Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год 17 февраля 2021

Ком­мен­та­рии Ю.Гон­ча­рен­ко, Э.Ут­ки­на и В.З­бой­ко­ва.
01 февраля 2021 г.

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов

Новости по разделам