"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
10 августа 2023 г.
Для отображения уровня риска нарушения нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо надлежащим образом заполнить вкладки в личном кабинете на сайте службы.
04 августа 2023 г.
Бизнес выступает за усиление контроля Росфинмониторинга, ЦБ РФ и банков за вывозом золота.
03 августа 2023 г.
Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
02 августа 2023 г.
Переводы со счета организаций и ИП будут контролировать жестче. Новая норма вступит в силу 29 августа и коснется организаций и индивидуальных предпринимателей при переводе ими суммы, начиная с 5 млн рублей.