"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
25 марта 2024 г.
Лекция в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
18 марта 2024 г.
Формирование ломбардом ФЭС об операции с имуществом, подлежащей обязательному контролю в рамках договора купли – продажи ДМ/ДК (форма 4937-У 01).
15 марта 2024 г.
Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них признали высокорисковыми и что их ждет дальше.
22 января 2024 г.
Мировой рынок ювелирных изделий последнюю четверть века рос умеренными темпами, и за 27 лет вырос по объемам в долларах с $15,7 млрд. в 1995 году до $93,5 млрд. в 2021 году. Это без малого в 6 раз.