"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
27 марта 2019 г.
Комментарии к новым документам дает эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена.
Какие изменения необходимо внести в правила внутреннего контроля и в какие сроки?
Какие обязанности возникают у ломбарда и сроки их выполнения?
14 марта 2019 г.
По итогам встречи было решено рассмотреть возможность проведения серии семинаров для хозяйствующих субъектов по проблемам деятельности и перспективам развития ювелирной отрасли в Сибири.
12 марта 2019 г.
О Методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом... мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер.
05 марта 2019 г.
Задача Методических рекомендаций – формирование внутренних политик и процедур, которые позволяют субъектам первичного финансового мониторинга эффективно контролировать и снижать выявляемые риски ОД/ФТ.
О практическом применении рекомендаций, далее читайте комментарий эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пинигиной Елены.