"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

27 мая 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

4 июня 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
6 июня 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
22 мая 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

28 мая 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
29 мая 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
06 мая 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)

15 мая. Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
30 апреля 2019 г.

Семинар для представителей отрасли провела Донская Госинспекция

В рам­ках со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция о рис­ках юве­лир­но­го сек­то­ра в со­от­вет­ствии с На­ци­о­наль­ны­ми и Сек­то­раль­ны­ми оцен­ка­ми риска.

Новости по разделам