"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

30 июня 2021 г.

На фестивале «Золотое кольцо России» обсудили проблемы экспорта ювелирных изделий и регуляторные изменения в сфере ДМДК

28.06.2021 г. в рам­ках юве­лир­но­го фе­сти­ва­ля «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии» про­шла пле­нар­ная сес­сия, уча­стие в ко­то­рой при­ня­ли пред­ста­ви­те­ли юве­лир­но­го биз­нес-­со­об­ще­ства, об­ще­ствен­ных объ­еди­не­ний, ре­ги­о­наль­ных и фе­де­раль­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти.
20 февраля 2021 г.

Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год 17 февраля 2021

Ком­мен­та­рии Ю.Гон­ча­рен­ко, Э.Ут­ки­на и В.З­бой­ко­ва.
01 февраля 2021 г.

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов
15 января 2021 г.

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Но­вая обя­за­тель­ная ре­дак­ция Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ долж­на быть утвер­жде­на ор­га­ни­за­ци­я­ми и ИП рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов не позд­нее 1 ме­ся­ца с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новости по разделам

 
-->