"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
30 июня 2021 г.
28.06.2021 г. в рамках ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России» прошла пленарная сессия, участие в которой приняли представители ювелирного бизнес-сообщества, общественных объединений, региональных и федеральных органов государственной власти.
20 февраля 2021 г.
Комментарии Ю.Гончаренко, Э.Уткина и В.Збойкова.
01 февраля 2021 г.
В правительстве считают, что магазины, созданные религиозными организациями, не могут быть замешаны в легализации преступных доходов
15 января 2021 г.
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.