"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

07 февраля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

13 фев­ра­ля 2019 г.
Ве­би­нар, он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­вест­но­го в Рос­сии экс­пер­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
31 января 2019 г.

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»
29 января 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли

5 фев­ра­ля 2019 го­да.
Ве­би­нар. Он­лайн транс­ля­ция по всей Рос­сии.
У­ча­стие БЕСПЛАТНОЕ (с вы­да­чей сви­де­тель­ства опла­чи­ва­ет­ся).
25 января 2019 г.

В марте 2019 года вступит в силу новый нормативный акт, регулирующий порядок представления ломбардами информации в Росфинмониторинг

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».

Новости по разделам

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.