"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
07 февраля 2019 г.
13 февраля 2019 г.
Вебинар, онлайн трансляция по всей России.
Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
31 января 2019 г.
Внимание!
Некредитным финансовым организациям.
В интернете появилась статья о том, что с 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно»
29 января 2019 г.
5 февраля 2019 года.
Вебинар. Онлайн трансляция по всей России.
Участие БЕСПЛАТНОЕ (с выдачей свидетельства оплачивается).
25 января 2019 г.
Комментарии о том какие изменения внесены Указанием Банка России №4937-У дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние».