"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

23 мая 2016 г.

О заключении соглашения между Росфинмониторингом и Управлением по борьбе с отмыванием денег Таиланда

До­ку­мент пред­по­ла­га­ет дол­го­вре­мен­ное вза­и­мо­дей­ствие, в том чис­ле на ста­дии сбо­ра, об­ра­бот­ки и ана­ли­за на­хо­дя­щей­ся в рас­по­ря­же­нии сто­рон ин­фор­ма­ции в про­филь­ной сфе­ре.
20 мая 2016 г.

Обновление личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и возникшие проблемы

18 мая 2016 го­да на про­тя­же­нии все­го дня ли­ч­ный ка­би­нет субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ на сай­те Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу был не­до­сту­пен поль­зо­ва­те­лям. При­чи­ной ока­за­лось об­но­в­ле­ние ин­тер­фей­са ли­ч­но­го ка­би­не­та на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
17 мая 2016 г.

Росфинмониторинг: порядок проведения проверки

Рос­фин­мо­ни­то­ринг дал от­ве­ты на вол­ну­ю­щие пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли во­про­сы, ка­са­ю­щи­е­ся пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ции о ре­зуль­та­тах про­вер­ки по фор­ме 3-ФМ.
05 мая 2016 г.

Представление ломбардами в Росфинмониторинг информации о результатах проверки среди своих клиентов

О­бя­за­н­ность про­во­дить про­вер­ку и уве­до­м­лять о еe ре­зуль­та­тах упол­но­мо­чен­ный ор­ган (Рос­фин­мо­ни­то­ринг) бы­ла вве­де­на еще 30 июня 2013 г.
30 мая 2015 го­да у ло­м­бар­дов по­яви­лась воз­мо­ж­ность пред­став­лять со­об­ще­ние о ре­зуль­та­тах про­вер­ки че­рез ли­ч­ный ка­би­нет ло­м­бар­да на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га че­рез вкла­д­ку 3484-У по фор­ме 04.

Новости по разделам