"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

05 августа 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

13 августа 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
14 августа 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
29 июля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

7 ав­гу­ста 2019 г. для НФО (не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций).
22 июля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

30 июля 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
31 июля 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
16 июля 2019 г.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов

Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новости по разделам