Од­ной из тем ак­тив­но­го об­суж­де­ния с пред­ста­ви­те­ля­ми Бан­ка Рос­сии и Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в рам­ках кон­фе­рен­ции в Ро­сто­ве-­на-До­ну 13 ав­гу­ста ста­ла про­бле­ма мо­шен­ни­че­ских дей­ствий.

О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тьи 6 и 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

За­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить обя­зан­ность кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми

При этом с се­реб­ром та­кая тен­ден­ция не на­блю­да­ет­ся в си­лу то­го, что оно зна­чи­тель­но ме­нее лик­вид­ное.