"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

08 ноября 2018 г.

Росфинмониторинг разъяснил как проверять клиентов на причастность к ФРОМУ

07 но­яб­ря 2018 г. всту­па­ют в си­лу Пра­ви­ла фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.
06 ноября 2018 г.

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона

Пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции те­перь осу­ществ­ля­ет­ся толь­ко пу­тем ис­поль­зо­ва­ния Лич­но­го ка­би­не­та ли­бо на ма­шин­ном но­си­те­ле.
01 ноября 2018 г.

Повестка VIII Уральской конференции ломбардов

«За­щи­та прав и ин­те­ре­сов лом­бар­дов в 2019 го­ду. Вза­и­мо­дей­ствие от­рас­ли с над­зор­ны­ми и кон­тро­ли­ру­ю­щи­ми ор­га­на­ми»
10 октября 2018 г.

Саратовская ГИПН провела совещание по ПОД/ФТ/ФРОМУ с ювелирным сектором

С до­кла­да­ми на встре­че вы­сту­пи­ли глав­ный кон­тро­лер Са­ра­тов­ской ГИПН Жи­ля­ев Ан­дрей Вла­ди­ми­ро­вич и при­гла­шен­ный экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.

Новости по разделам