Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.

15/02/2019 г. на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бы­ло раз­ме­ще­но ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «Об из­ме­не­нии тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев».

Ка­кие тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­ля рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней предъ­яв­ля­ет под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рос­сии, рас­ска­жет экс­перт по ис­пол­не­нию «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­на – Пи­ни­ги­на Еле­на.

Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии под­го­то­ви­ла по­лез­ный спи­сок нор­ма­тив­но-­пра­во­вых до­ку­мен­то­вв сфе­ре обо­ро­та ДМ ДК.