С 18.08.2018 г. на­чи­на­ет дей­ство­вать при­каз Рос­фим­но­ни­то­рин­га от 15.06.2018 №181 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние №4 к Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции

Из­ме­не­ния всту­пив­шие в си­лу очень мас­штаб­ные, тре­бу­ют пе­ре­смот­ра всей си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля, утвер­жде­ния но­вых пра­вил, про­грам­мы обу­че­ния и ан­кет кли­ен­тов. Что не­об­хо­ди­мо сде­лать по­яс­ня­ет экс­перт Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.

ЦБ рас­смат­ри­ва­ет во­прос о при­вле­че­нии НФО (лом­бар­да) к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти за кор­рек­ти­ров­ку сдан­но­го в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ФЭС.

За­ре­гу­ли­ро­ван­ность в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных кам­ней и ме­тал­лов при­ве­ла к то­му, что часть юве­лир­но­го рын­ка на­хо­дит­ся «в те­ни», а не­боль­шие ма­стер­ские ба­лан­си­ру­ют на гра­не ра­зо­ре­ния.