Что про­ве­рит кон­тро­лер и чем все мо­жет за­кон­чить­ся, чи­тай­те в на­шей но­вой ста­тье. Ин­фор­ма­ция в дан­ной ста­тье по­лез­на для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми.

На со­ве­ща­нии об­суж­да­лись во­про­сы под­го­тов­ки к чет­вер­то­му ра­ун­ду оце­ноч­ной мис­сии ФАТФ, ре­зуль­та­ты мо­ни­то­ринг-кон­тро­ля за со­блю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ субъ­ек­та­ми юве­лир­ной от­рас­ли.

По уже сло­жив­шей­ся за 3 го­да тра­ди­ции мы пуб­ли­ку­ем пред­ва­ри­тель­ные ито­ги сво­ей ра­бо­ты и про­грам­му раз­ви­тия на сле­ду­ю­щий год пер­вы­ми, уве­рен­но за­яв­ляя - мы го­то­вы встре­тить вме­сте с Ва­ми но­вый 2018 год со все­ми его гря­ду­щи­ми нов­ше­ства­ми и слож­но­стя­ми!

Ис­хо­дя из тек­ста про­ек­та, в слу­чае его при­ня­тия, субъ­ек­там за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо бу­дет вне­сти су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля, ор­га­ни­зо­вать про­цесс про­вер­ки кли­ен­тов по Пе­реч­ню лиц, при­част­ных к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния и при­ня­тие иных мер, на­прав­лен­ных на ис­пол­не­ние но­вых тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства.