"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
26 сентября 2016 г.
Целью визита стало изучение российского опыта в сфере финансового анализа по линии противодействия финансированию терроризма, сотрудничества в области модернизации информационных технологий, а также подготовка к новому раунду взаимных оценок ФАТФ.
23 сентября 2016 г.
В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
30 августа 2016 г.
В сентябре 2016 года вступают в силу многочисленные изменения в сфере финансового мониторинга. Субъектам Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
12 июля 2016 г.
Поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»